Банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на нескольких клиентов банков, которых коснулась данная ситуация.

Новое правило касается только переводов между гражданами – физическими лицами. При денежных переводах в пределах одной тысячи рублей сотрудники служб финансового мониторинга банковских организаций запросили у клиентов документы, которые бы подтверждали экономическую целесообразность данных операций. При отсутствии соответствующих документов кредитные организации могут заблокировать карты или счета. Гражданам дается на это три дня.

В частности, с такими проблемами столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка. По мнению экспертов, таким образом банки хотят бороться с мошенничеством и нелегальными схемами, когда предприниматели уходят от налогов.

В Центробанке, в свою очередь, заявили, что подобные действия незаконны и пострадавшие могут обратиться с жалобами к регулятору.

источник: 9111.ru

фото: pixabay.com/ru